Antiriciclaggio – Registro dei titolari effettivi: a che punto è il Decreto ministeriale attuativo?
Il Decreto ministeriale attuativo del MEF, atteso ormai da quattro anni, ha ad oggetto le disposizioni in materia di alimentazione,... Leggi di più →
Emergenza covid-19: aggiornamento sulle misure nazionali e internazionali di prevenzione del riciclaggio
La UIF ha pubblicato la sua terza newsletter dell’anno 2021, dedicata all’”emergenza covid-19: aggiornamento sulle misure nazionali e internazionali di... Leggi di più →
UIF: nuovo Protocollo di intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
In data 15 marzo 2021, la UIF ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il nuovo Protocollo di intesa con la... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica la versione integrale aggiornata del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
Facendo seguito alla news del 18 febbraio 2021 che annunciava la pubblicazione del Provvedimento di Banca d’Italia del 16 febbraio... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Comunicato UIF sulla revisione delle causali sul contate per SOS e OGG
L’Unità di Informazione Finanziaria, con il Comunicato dell’8 marzo 2021, annuncia l’introduzione di due nuove causali per le SOS e... Leggi di più →
AnaCredit – Pubblicati i nuovi Schemi xsd relativi alle rilevazioni
Banca d’Italia, in data 5 marzo 2021, pubblica sul proprio sito ufficiale, nella pagina dedicata alla Rilevazione dei dati granulari... Leggi di più →