Regolamento BCE/2020/59 sulle Statistiche sui servizi di pagamento: nuovo framework segnaletico ed eliminazione della Base EBAF
Il nuovo Regolamento BCE/2020/59 sulle statistiche sui servizi di pagamento amplia notevolmente l’ambito della rilevazione, includendo i dati sulle frodi... Leggi di più →
Antiriciclaggio: la UIF pubblica i Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II- 2020
La UIF ha pubblicato le statistiche sulle segnalazioni ricevute e le informazioni sintetiche sulla propria operatività nel secondo semestre 2020.... Leggi di più →
Come contattare la UIF durante l’emergenza sanitaria
La UIF ribadisce sul proprio sito ufficiale quanto comunicato in data 9 marzo 2020 ossia che stante il perdurare delle... Leggi di più →
AnaCredit – Precisazioni segnaletiche sulle garanzie e controgaranzie a prima richiesta
Banca d’Italia, con la Comunicazione del 22 marzo 2021, precisa i criteri da adottare nella segnalazione delle garanzie che assistono... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Registro dei titolari effettivi: a che punto è il Decreto ministeriale attuativo?
Il Decreto ministeriale attuativo del MEF, atteso ormai da quattro anni, ha ad oggetto le disposizioni in materia di alimentazione,... Leggi di più →
Emergenza covid-19: aggiornamento sulle misure nazionali e internazionali di prevenzione del riciclaggio
La UIF ha pubblicato la sua terza newsletter dell’anno 2021, dedicata all’”emergenza covid-19: aggiornamento sulle misure nazionali e internazionali di... Leggi di più →