Antiriciclaggio – Il limite per il trasferimento dei contanti si abbassa a 2.000 euro
L’abbassamento della soglia dei limiti di cui all’articolo 49, comma 1, del D Lgs 231 del 2007 da 3.000 a... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate – Differito il termine di invio dal 30 giugno al 30 settembre 2020 per la comunicazione sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA)
Il MEF ha pubblicato in data 30 giugno 2020 un comunicato stampa con il quale informa che è in via... Leggi di più →
IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP?
Per rispondere alla domanda: “SE IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP” dobbiamo riferirci alla... Leggi di più →
La UIF pubblica la Newsletter n. 3 – 2020 dedicata alle misure antiriciclaggio COVID-19
Le misure antiriciclaggio COVID-19 e, in particolare, le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno strumento efficace per combattere anche i... Leggi di più →