IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP?
Per rispondere alla domanda: “SE IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP” dobbiamo riferirci alla... Leggi di più →
La UIF pubblica la Newsletter n. 3 – 2020 dedicata alle misure antiriciclaggio COVID-19
Le misure antiriciclaggio COVID-19 e, in particolare, le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno strumento efficace per combattere anche i... Leggi di più →
SIM – Modifica della disciplina relativa alla gestione del rischio di tasso d’interesse e prove di stress degli enti
La Comunicazione di Banca d’Italia del 29 maggio 2020 modifica la disciplina dell’applicazione alle SIM e ai gruppi di SIM... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate – Sono disponibili le nuove versioni dei pacchetti SID
A seguito del rinnovo del certificato di servizio, utilizzato dai software SID per la firma e la cifratura dei file,... Leggi di più →
[WEBINAR] I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN
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Date18 Mag 2020
WEBINAR DEDICATO A SOCIETÀ SOGGETTE AD OBBLIGHI DI SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO. I provvedimenti legislativi che influenzano... Leggi di più →