Portale Infostat-UIF: novità sulle comunicazioni anagrafiche
L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha comunicato che il portale Infostat-UIF è stato implementato con alcuni miglioramenti al... Leggi di più →
Crediti deteriorati: in consultazione nuove direttive per acquirenti e gestori
È online fino al 29 febbraio 2024 la consultazione sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167... Leggi di più →
Titolare Effettivo: nuove FAQ pubblicate da Banca d’Italia
Banca d’Italia ha predisposto insieme al MEF e alla UIF un elenco di nuove FAQ relative all’identificazione del titolare effettivo... Leggi di più →
Segnalazioni di vigilanza: in consultazione gli aggiornamenti alle circolari n. 115, 148, 189, 217, 272, 285, 286
Banca d’Italia ha pubblicato alcuni aggiornamenti importanti sulle segnalazioni di vigilanza che interessano gli intermediari finanziari e bancari. Circolare n.... Leggi di più →
Quali sono le fonti delle liste ai fini dell’adeguata verifica?
Esistono diverse tipologie di categorie di liste ai fini dell’adeguata verifica pertanto anche le fonti dei dati sono diverse. Per... Leggi di più →
Per monitoraggio costante della clientela si intende che viene fatto in automatico il controllo?
Il monitoraggio costante della clientela ai fini antiriciclaggio, anche definito monitoraggio continuativo, prevede l’impostazione di una schedulazione di verifica periodica... Leggi di più →