Quali sono le fonti delle liste ai fini dell’adeguata verifica?
Esistono diverse tipologie di categorie di liste ai fini dell’adeguata verifica pertanto anche le fonti dei dati sono diverse. Per... Leggi di più →
Per monitoraggio costante della clientela si intende che viene fatto in automatico il controllo?
Il monitoraggio costante della clientela ai fini antiriciclaggio, anche definito monitoraggio continuativo, prevede l’impostazione di una schedulazione di verifica periodica... Leggi di più →
Pubblicate le “FAQ – Nuova Centrale dei Rischi e Taxia”
Banca d’Italia ha pubblicato un documento in cui riporta le “FAQ – Nuova Centrale dei Rischi e Taxia”, con l’obiettivo... Leggi di più →
Centrale dei Rischi e Taxia: rilascio in esercizio della nuova infrastruttura
Banca d’Italia informa che il rilascio in esercizio della nuova infrastruttura della Centrale dei rischi e della rilevazione TAXIA avverrà... Leggi di più →
De-risking: consulto per estendere gli orientamenti EBA
Banca d’Italia ha comunicato attraverso le Note n. 34 e 35 l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA in materia di... Leggi di più →