Sefin si è accreditato come nodo SID
SEFIN si è accreditato come Nodo SID, ossia il nuovo Sistema di Interscambio Dati predisposto dall’Agenzia delle Entrate, da utilizzarsi per l’invio delle segnalazioni annuali relative a Saldi e Movimenti. Scegli un ambiente dedicato e la sicurezza di utilizzare un “nodo ftp gestito da terzi” Il sistema SID potrà prossimamente diventare canale per altre segnalazioni dovute all’Agenzia,... Leggi di più →
Cosa non si può fare una volta trasmessi i dati dei Saldi e Movimenti?
Una volta che i dati dei saldi e dei movimenti vengono trasmessi: non possono essere immediatamente utilizzati dall’Agenzia per la selezione a livello centralizzato dei contribuenti a maggior rischio evasione. non possono essere immediatamente utilizzati dall’Agenzia per la selezione a livello centralizzato dei contribuenti a maggior rischio evasione non possono essere immediatamente utilizzati dall’Agenzia per... Leggi di più →
Cos’è il principio dell’approccio basato sul rischio
Cos’è il principio dell’approccio basato sul rischio Serve a modulare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Cosa fare per la nuova segnalazione del prossimo 31 ottobre dei saldi e dei movimenti?
Per coerenza con le segnalazioni mensili inviate all’Archivio dei Rapporti, è’ necessario rettificare le comunicazioni, al massimo entro il 30 settembre 2013 e, in caso di reimpianto, entro il 31 agosto 2013.
Cosa prevede la comunicazione integrativa annuale?
Prevede l’invio di esiti e l’operatore dovrà reinviare il flusso con i dati che hanno generato esiti. L’operatore non dovrà reinviare il flusso con i dati già trasmessi oltre a quelli che hanno generato esiti.
La normativa antiriciclaggio nel recupero crediti
Approfondimento sulla normativa Antiriciclaggio Incontro dedicato alle società che si occupano di Recupero Crediti PRESENTAZIONE I nostri incontri sono organizzati con un numero limitato di partecipanti. Questo per agevolare il confronto con il relatore nel trattare tematiche non generiche, per poter affrontate gli argomenti dal punto di vista delle diverse operatività e per consentire utili... Leggi di più →