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Quali sono gli obblighi di conservazione dei documenti acquisiti nell’effettuazione dell’adeguata verifica?

Di seguito elenchiamo gli obblighi di Conservazione. I destinatari conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell’attività di Adeguata Verifica, al fine di: Dimostrare alle Autorità di Vigilanza le procedure seguite e le misure adottate per adempiere agli obblighi di legge; Consentire analisi e approfondimenti da parte della UIF o di qualsiasi altra Autorità competente; Consentirne...
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Chi e’ il Titolare effettivo in una cooperativa?

Per identificare chi è il Titolare Effettivo in una cooperativa, vige sempre la regola del socio con il 25%+1. Se ciò fosse impossibile da individuare, proporre la richiesta e lasciare la risposta a chi spende il nome della società cooperativa che dichiara o meno la presenza del Titolare Effettivo. Da parte dell’Intermediario basta una visura camerale per accertamento e comunque la...
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Osservatorio Internazionale Cards – Comunicato Stampa

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SEFIN presente all’evento… “Grande successo per la 7° Edizione del “E – Payment, Security & Technology Conference 2011” organizzato da Osservatorio Internazionale Cards ed Associazione Italiana Istituti di Pagamento e che si è svolto il 15 giugno presso l’Università Luiss di Via Pola 12, Roma. Oltre 250 gli intervenuti fra aziende, banche, finanziarie, Pubblica Amministrazione...
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