In caso di mancato ricevimento delle terne dei rapporti attivi da parte dell’operatore finanziario?
In caso di mancato ricevimento delle terne dei rapporti attivi da parte dell’operatore finanziari, esso è tenuto ad inviare i file dei saldi entro le scadenze previste. E’ possibile per l’operatore l’invio dei Saldi entro le Scadenze previste e non costituisce una esimente in caso venga sanzionato.
Quali informazioni comunicano gli operatori, oltre i saldi e i movimenti?
Di seguito, un elenco relativo a quali informazioni che comunicano gli operatori oltre i Saldi e Movimenti: Identificativo del rapporto Descrizione del rapporto per il codice residuale 99 Ttipologia del rapporto CAB per alcune tipologie espressamente indicate
Quali sono le prossime scadenze per la comunicazione integrativa annuale all’anagrafe dei rapporti?
Le prossime scadenze per l’invio della Comunicazione annuale integrativa Saldi e Movimenti sono le seguenti: -› 31 marzo 2016: comunicazione integrativa annuale 2015 -› 30 aprile 2016: comunicazioni mensili di gennaio e febbraio 2016
Agenzia delle Entrate: sono in arrivo le terne relative all’anno 2012
L’ Agenzia delle Entrate sta mettendo a disposizione in questi giorni la restituzione delle terne relative all’anno 2012, nell’ambito della Comunicazione Annuale integrativa all’archivio dei rapporti finanziari (Comunicazione Saldi e Movimenti). Effettua il log-in al sito dell’ Agenzia delle Entrate, all’interno del menù Comunicazioni si trova il link alla “restituzione terne identificative”. Ricordiamo che il... Leggi di più →
Come leggere la Tabella PUMA 2. Concetti base e generali
Che cos’è e come leggere la tabella Puma 2 La Procedura Unificata Matrici Aziendali – PUMA – nasce come progetto coordinato dalla Banca d’Italia prima a livello interbancario, poi esteso agli intermediari operanti nei settori del leasing, del factoring e del credito al consumo, per sostenere gli enti segnalanti nella raccolta e nella elaborazione dei dati... Leggi di più →
I mediatori creditizi rientrano nella categoria intermediari finanziari?
I mediatori creditizi rientrano nella categoria dei soggetti esercenti attività finanziaria, al pari degli agenti in attività finanziaria e non fra gli “intermediari finanziari”. Questo è quanto precisato dal Decreto Legislativo 231/2007 all’art. 11, comma 3, lettera c). Ai mediatori creditizi (e agli agenti) è dedicato il Titolo VI-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal... Leggi di più →