Quali sono gli obblighi di conservazione dei documenti acquisiti nell’effettuazione dell’adeguata verifica?
Di seguito elenchiamo gli obblighi di Conservazione. I destinatari conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell’attività di Adeguata Verifica, al fine di: Dimostrare alle Autorità di Vigilanza le procedure seguite e le misure adottate per adempiere agli obblighi di legge; Consentire analisi e approfondimenti da parte della UIF o di qualsiasi altra Autorità competente; Consentirne... Leggi di più →
Chi e’ il Titolare effettivo in una cooperativa?
Per identificare chi è il Titolare Effettivo in una cooperativa, vige sempre la regola del socio con il 25%+1. Se ciò fosse impossibile da individuare, proporre la richiesta e lasciare la risposta a chi spende il nome della società cooperativa che dichiara o meno la presenza del Titolare Effettivo. Da parte dell’Intermediario basta una visura camerale per accertamento e comunque la... Leggi di più →
Osservatorio Internazionale Cards – Comunicato Stampa
SEFIN presente all’evento… “Grande successo per la 7° Edizione del “E – Payment, Security & Technology Conference 2011” organizzato da Osservatorio Internazionale Cards ed Associazione Italiana Istituti di Pagamento e che si è svolto il 15 giugno presso l’Università Luiss di Via Pola 12, Roma. Oltre 250 gli intervenuti fra aziende, banche, finanziarie, Pubblica Amministrazione... Leggi di più →
Dossier Lombardia 29.03.11 – Soluzioni informatiche incentivano il business
Da “Dossier Lombardia del 29 marzo 2011”: Soluzioni informatiche incentivano il business
La Lettera di ASSILEA 2013: Nuovi Intermediari Art. 106 TUB
Dalla Lettera di Assilea, l’infografica relativa a come affrontare il passaggio da ex art. 106 a Nuovi intermediari art. 106 TUB
Agenzia delle Entrate: pubblicate nuove FAQ sugli esiti di migrazione
L’Agenzia delle Entrate, in data 4 agosto 2016, ha pubblicato sul proprio sito nuove FAQ sugli esiti di migrazione che chiariscono, ad esempio, che l’invio dei flussi correttivi o integrativi in relazione agli esiti di migrazione trasmessi dall’Agenzia è sempre tecnicamente possibile anche dopo il 29 luglio 2016. Tale data rappresenta la data di consolidamento... Leggi di più →