Quando è fissata la scadenza per l’invio della segnalazione ALMM a Banca d’Italia?
L’obbligo di segnalazione ALMM si applica, con riferimento alle segnalazioni su base individuale e consolidata, a partire dalla data contabile del... Leggi di più →
Centrale dei Rischi: migrazione da RNI a internet A2A
Con riferimento alla migrazione del canale trasmissivo da RNI Rete Nazionale Interbancaria a internet A2A per lo scambio delle informazioni... Leggi di più →
La IV Direttiva antiriciclaggio è in Italia: pubblicato il D.lgs n. 90/2017
Con Decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 90 la IV Direttiva antiriciclaggio è in Italia! La Gazzetta Ufficiale n. 140... Leggi di più →
Le soluzioni EBI per SEGNALAZIONI AGLI ORGANI DI VIGILANZA su “La Lettera di Assilea” di Giugno
Le nostre Soluzioni su “La Lettera di Assilea n. 3 del 2017” a supporto delle Segnalazioni agli Organi di Vigilanza degli... Leggi di più →
Registro Elettronico degli Indirizzi, Indagini finanziarie, Monitoraggio fiscale, FATCA
Dal 1° giugno 2017 la comunicazione iniziale, le variazioni o la chiusura dell’indirizzo di PEC vanno effettuate secondo il tracciato... Leggi di più →