Autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
Autovalutazione dei rischi AML La IV direttiva amplia e razionalizza il principio dell’approccio basato sul rischio: identificare e valutare i... Leggi di più →
L’elenco aggiornato delle Filiali Banca d’Italia competenti per la Vigilanza
E’ stato pubblicato l’elenco aggiornato delle Filiali Banca d’Italia competenti per l’attività di vigilanza: giurisdizione territoriale. L’attività di Vigilanza delle... Leggi di più →
Istruzioni per compilare la segnalazione “Libro Soci” (Survey LS)
Banca d’Italia pubblica le istruzioni per compilare la segnalazione Libro Soci. La nuova Survey LS assolve gli obblighi annuali di comunicazione... Leggi di più →
Quando è fissata la scadenza per l’invio della segnalazione ALMM a Banca d’Italia?
L’obbligo di segnalazione ALMM si applica, con riferimento alle segnalazioni su base individuale e consolidata, a partire dalla data contabile del... Leggi di più →