Istruzioni per compilare la segnalazione “Libro Soci” (Survey LS)
Banca d’Italia pubblica le istruzioni per compilare la segnalazione Libro Soci. La nuova Survey LS assolve gli obblighi annuali di comunicazione... Leggi di più →
Quando è fissata la scadenza per l’invio della segnalazione ALMM a Banca d’Italia?
L’obbligo di segnalazione ALMM si applica, con riferimento alle segnalazioni su base individuale e consolidata, a partire dalla data contabile del... Leggi di più →
Centrale dei Rischi: migrazione da RNI a internet A2A
Con riferimento alla migrazione del canale trasmissivo da RNI Rete Nazionale Interbancaria a internet A2A per lo scambio delle informazioni... Leggi di più →
Corso sugli obblighi antiriciclaggio a seguito della IV Direttiva UE (per obblighi formativi ex art.16 co.3 231/2007)
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Date21 Giu 2017
Il nostro corso sulla normativa antiriciclaggio è incentrato sulle importanti novità legate all’attuazione della IV Direttiva in Italia con pubblicazione... Leggi di più →
Le funzioni Antiriciclaggio, Internal Audit, Compliance e Risk Management
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Date21 Giu 2017
L’unico corso sulle funzioni di controllo interno richieste agli Intermediari Finanziari: un incontro tenuto da 3 relatori esperti in materia di... Leggi di più →