Centrale dei Rischi: migrazione da RNI a internet A2A
Con riferimento alla migrazione del canale trasmissivo da RNI Rete Nazionale Interbancaria a internet A2A per lo scambio delle informazioni... Leggi di più →
Corso sugli obblighi antiriciclaggio a seguito della IV Direttiva UE (per obblighi formativi ex art.16 co.3 231/2007)
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Date21 Giu 2017
Il nostro corso sulla normativa antiriciclaggio è incentrato sulle importanti novità legate all’attuazione della IV Direttiva in Italia con pubblicazione... Leggi di più →
Le funzioni Antiriciclaggio, Internal Audit, Compliance e Risk Management
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Date21 Giu 2017
L’unico corso sulle funzioni di controllo interno richieste agli Intermediari Finanziari: un incontro tenuto da 3 relatori esperti in materia di... Leggi di più →
Corso operativo sulle Segnalazioni alla Centrale dei Rischi
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Date21 Giu 2017
Come valuti questo corso? Nuova sessione di formazione sulle segnalazioni mensili alla Centrale dei Rischi e sulla gestione dei flussi... Leggi di più →
La IV Direttiva antiriciclaggio è in Italia: pubblicato il D.lgs n. 90/2017
Con Decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 90 la IV Direttiva antiriciclaggio è in Italia! La Gazzetta Ufficiale n. 140... Leggi di più →
Incontri gratuiti di formazione antiriciclaggio: i controlli sulla clientela
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Date16 Giu 2017
5 Luglio @ 14:00 – 18:00 In occasione del recepimento definitivo della IV Direttiva Antiriciclaggio UE gli Intermediari Finanziari sono chiamati... Leggi di più →