Quali sono le Segnalazioni di Vigilanza dovute dagli Intermediari iscritti all’Albo Unico, una volta a regime?
Si tratta delle segnalazioni “statistiche” di cui alla Circolare n. 217 – sez. I, II, III e V (survey: 3,... Leggi di più →
Passaggio al nuovo Albo 106 TUB: gli adempimenti nei confronti della UIF
L’Unità di Informazione Finanziaria riassume in un Comunicato del 10 agosto 2015 gli adempimenti a carico degli operatori operanti nel... Leggi di più →
Obiettivo della normativa segnaletica legata all’Archivio delle Perdite
Qual è il principale obiettivo della normativa segnaletica legata all’Archivio delle Perdite La Normativa segnaletica legata all’Archivio delle Perdite emessa... Leggi di più →
La Governance per una azienda
Che cos’è la Governance e qual è il ruolo per un’azienda? Nel definire che cos’è la Governance è doveroso include... Leggi di più →
Pubblicata la Quarta direttiva antiriciclaggio
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (OJ L 141, venerdì 5 giugno 2015) è stato pubblicato il testo della quarta direttiva... Leggi di più →