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La UIF pubblica i contributi, Collana Analisi e Studi, Serie Quaderni antiriciclaggio

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La UIF pubblica i contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, Collana Analisi e Studi, Serie Quaderni dell’antiriciclaggio

  1. La prima, denominata “Casi ricorrenti”, pone all’attenzione del lettore quelle tipologie di comportamento finanziario anomalo rilevate frequentemente nel corso delle attività istituzionali della UIF.
  2. La seconda, denominata “Casi emergenti”, comprende invece fattispecie numericamente meno consistenti delle prime ma che presentano elementi innovativi sotto il profilo della modalità di condotta anomala.

Puoi leggere o scaricare le Casistiche di riciclaggio – 2015 Quaderni dell’Antiriciclaggio direttamente sul sito di Banca d’Italia.