Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’approvazione del MEF dello statuto e del regolamento interno dell’Organismo per la tenuta dell’elenco del Confidi minori (OCM)
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Date02 Nov 2019
Con Decreto del 30 agosto 2019, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha approvato, ex art. 112-bis del TUB, lo... Leggi di più →
Recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio – Il Decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale entra in vigore il 10 novembre 2019
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Date28 Ott 2019
Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125,... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive (OGG) – Aggiornamento del Tracciato record, del Manuale Utente e delle FAQ
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Date17 Ott 2019
In merito alle Comunicazioni Oggettive (OGG), l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un Comunicato che riguarda... Leggi di più →
Evoluzione della procedura PUMA2 – Il nuovo database relazionale SQLite
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Date11 Ott 2019
Il workshop “Tra segnalazioni nazionali e reporting armonizzato europeo- rafforzare la cooperazione tra intermediari e autorità“, svoltosi a Roma il... Leggi di più →
Recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio: approvato in via definitiva il Decreto attuativo
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Date04 Ott 2019
Il 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce le modifiche... Leggi di più →
In consultazione le nuove disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela per gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante
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Date20 Set 2019
Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati... Leggi di più →
