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Corso Antirciclaggio – Procedimento amministrativo AML: iter del procedimento e strategie difensive
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Corso Antirciclaggio – Procedimento amministrativo AML: iter del procedimento e strategie difensive
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In questa sezione troverai il video con i nostri relatori e il test di valutazione.
7
2.1
[VIDEO CORSO] MODULO I – Le sanzioni finanziarie internazionali contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo
23 Minutes
2.2
[VIDEO CORSO] MODULO II – Definizione
31 Minutes
2.3
[VIDEO CORSO] MODULO III – Caratteri e Legge 24 novembre 1981 n° 689
41 Minutes
2.4
[VIDEO CORSO] MODULO IV – Decadenza e responsabilità
31 Minutes
2.5
[VIDEO CORSO] MODULO V – Prescrizione e oblazione
45 Minutes
2.6
[VIDEO CORSO] MODULO VI – Ricorso e decisione
11 Minutes
2.7
[TEST DI VALUTAZIONE]
15 Minutes
10 Questions
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