Anagrafe Soggetti: 2° Aggiornamento della Circolare n. 302/2018
La Banca d’Italia ha aggiornato la Circolare n. 302 dell’8 giugno 2018 riguardante l’Anagrafe dei soggetti (AS). Questo secondo aggiornamento... Leggi di più →
Le competenze sugli Operatori Professionali in Oro passano all’OAM
Dal 17 gennaio 2025, il Decreto Legislativo 10 dicembre 2024, n. 211 ha introdotto importanti cambiamenti nella regolamentazione del mercato... Leggi di più →
Le Segnalazioni Periodiche Antiriciclaggio: novità sul provvedimento di Banca d’Italia del 27 novembre 2024
Lo scorso mercoledì 27 la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento sulle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure... Leggi di più →