SEFIN sarà sponsor di tre eventi chiave del settore finanziario a ottobre
Anche quest’anno SEFIN rinnova il proprio impegno al fianco dei professionisti del settore partecipando, in qualità di sponsor, a tre... Leggi di più →
Consigliere Comunale in un Comune con più di 15.000 abitanti è un PEP?
Vorrei sapere se un Consigliere Comunale in un Comune con più di 15.000 abitanti può essere considerato o no persona... Leggi di più →
SEFIN sponsor al Salone Antiriciclaggio 2025
SEFIN sarà presente come sponsor alla prossima edizione del Salone Antiriciclaggio, che si terrà il 3 ottobre 2025 presso la... Leggi di più →
Nuovi obblighi AML per i CASP operanti in Italia – Modifiche al D.Lgs. 231/2007 introdotte dal D.L. 95/2025
In data 1° luglio 2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.... Leggi di più →
Anagrafe Soggetti: 2° Aggiornamento della Circolare n. 302/2018
La Banca d’Italia ha aggiornato la Circolare n. 302 dell’8 giugno 2018 riguardante l’Anagrafe dei soggetti (AS). Questo secondo aggiornamento... Leggi di più →