Misure restrittive e governance: nuovi obblighi EBA recepiti da Banca d’Italia
Banche, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), Istituti di Pagamento (IP), Istituti di Moneta ELettronica (IMEL), i Crypto Asset Service Provider... Leggi di più →
Pubblicate le nuove Istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette
La UIF ha pubblicato le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, che aggiornano in modo... Leggi di più →
Aggiornamento AML – Nota BdI n. 15/2021 e richiamo agli Orientamenti EBA (rev. gennaio 2025)
La Banca d’Italia ha aggiornato la Nota n. 15/2021 per ribadire l’applicazione degli Orientamenti EBA sui fattori di rischio (EBA/GL/2021/02)... Leggi di più →
SEFIN sarà sponsor di tre eventi chiave del settore finanziario a ottobre
Anche quest’anno SEFIN rinnova il proprio impegno al fianco dei professionisti del settore partecipando, in qualità di sponsor, a tre... Leggi di più →
Consigliere Comunale in un Comune con più di 15.000 abitanti è un PEP?
Vorrei sapere se un Consigliere Comunale in un Comune con più di 15.000 abitanti può essere considerato o no persona... Leggi di più →
SEFIN sponsor al Salone Antiriciclaggio 2025
SEFIN sarà presente come sponsor alla prossima edizione del Salone Antiriciclaggio, che si terrà il 3 ottobre 2025 presso la... Leggi di più →