Sono presente anche io nelle liste PEP se un mio collaboratore ricopriva un ruolo pubblico ed era presidente di un ente parco?
Il Decreto Legislativo 231/07 e s.m.i. riporta, all’articolo 1 – comma 2 – lettera dd) la definizione di persone politicamente... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica l’elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)
Identificativo Titolo Intenzione di conformarsi Data di applicazione in Italia Ambito di applicazione Nota/atto normativo EBA EBA/GL/2022/01 Orientamenti EBA... Leggi di più →
Il presidente di una fondazione ITS che riceve finanziamenti dalla regione è da considerarsi Persona Politicamente Esposta?
Gli ITS sono Fondazioni costituite da scuole, enti di formazione, università e imprese che collaborano alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi e sono rappresentati... Leggi di più →
Centrale dei rischi: apertura ambiente di collaudo per le segnalazioni delle nuove survey di CR e Taxia
Banca d’Italia ha comunicato che è disponibile un ambiente di collaudo per le segnalazioni delle nuove survey di Centrale dei... Leggi di più →
UIF: prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria legati al COVID-19 e PNRR
La UIF, alla luce dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi con controparti estere inerenti al... Leggi di più →