Centrale dei rischi: apertura ambiente di collaudo per le segnalazioni delle nuove survey di CR e Taxia
Banca d’Italia ha comunicato che è disponibile un ambiente di collaudo per le segnalazioni delle nuove survey di Centrale dei... Leggi di più →
UIF: prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria legati al COVID-19 e PNRR
La UIF, alla luce dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi con controparti estere inerenti al... Leggi di più →
Attuazione degli Orientamenti EBA in materia di “gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni”
Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA in materia di “gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni”, che assumono... Leggi di più →
Segnalazioni Operazioni Sospette (SOS) e COVID-19: i dati della UIF nella newsletter n.3 – 2022
Dalla newsletter n. 3 della UIF, emerge che sono più di 7.000 le segnalazioni di operazioni sospette riferibili a contesti... Leggi di più →
La UIF pubblica i Quaderni dell’Antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2021
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato i Quaderni dell’Antiriciclaggio del secondo semestre 2021, con lo scopo... Leggi di più →