UIF: audizione del Direttore sulle segnalazioni di operazioni sospette
La testimonianza del Direttore della UIF Enzo Serata, davanti alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività criminali, ha fornito un’analisi dettagliata... Leggi di più →
DDL Cybersicurezza: UIF propone maggiori misure contro i reati informatici
La recente audizione del Direttore della UIF Enzo Serata davanti alla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati... Leggi di più →
AnaCredit: 4° aggiornamento Circolare n° 297. Elenco intermediari segnalanti e intermediari esonerati
Con il presente aggiornamento, la Circolare n. 297 incorpora le modifiche al modello per la rilevazione analitica dei tassi di... Leggi di più →
Cartolarizzazioni e segnalazioni prudenziali: nuove disposizioni per gli IF 106 TUB
La Banca d’Italia ha recentemente emesso una serie di aggiornamenti normativi per adeguare l’ordinamento italiano alle disposizioni in materia di... Leggi di più →
Portale Infostat-UIF: novità sulle comunicazioni anagrafiche
L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha comunicato che il portale Infostat-UIF è stato implementato con alcuni miglioramenti al... Leggi di più →