Come contattare la UIF durante l’emergenza sanitaria
La UIF ribadisce sul proprio sito ufficiale quanto comunicato in data 9 marzo 2020 ossia che stante il perdurare delle... Leggi di più →
AnaCredit – Precisazioni segnaletiche sulle garanzie e controgaranzie a prima richiesta
Banca d’Italia, con la Comunicazione del 22 marzo 2021, precisa i criteri da adottare nella segnalazione delle garanzie che assistono... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Registro dei titolari effettivi: a che punto è il Decreto ministeriale attuativo?
Il Decreto ministeriale attuativo del MEF, atteso ormai da quattro anni, ha ad oggetto le disposizioni in materia di alimentazione,... Leggi di più →
Emergenza covid-19: aggiornamento sulle misure nazionali e internazionali di prevenzione del riciclaggio
La UIF ha pubblicato la sua terza newsletter dell’anno 2021, dedicata all’”emergenza covid-19: aggiornamento sulle misure nazionali e internazionali di... Leggi di più →
UIF: nuovo Protocollo di intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
In data 15 marzo 2021, la UIF ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il nuovo Protocollo di intesa con la... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica la versione integrale aggiornata del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
Facendo seguito alla news del 18 febbraio 2021 che annunciava la pubblicazione del Provvedimento di Banca d’Italia del 16 febbraio... Leggi di più →