Pubblicato il 24° aggiornamento della Circolare 285 – Disposizioni di Vigilanza per le banche – Revisione della disciplina sugli investimenti in immobili
Banca d’Italia ha pubblicato il 24° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche»... Leggi di più →
SEFIN alla VIII edizione dei Le Fonti INNOVATION Awards® per le categorie Eccellenza dell’Anno e Innovazione & Leadership
SEFIN è stata selezionata come finalista della VIII edizione dei Le Fonti INNOVATION Awards®. nelle categorie Eccellenza dell’Anno e Innovazione... Leggi di più →
La UIF pubblica la sintesi dell’attività svolta nel primo semestre 2018: In Gazzetta Ufficiale UE la nuova lista dei paesi ad alto rischio
SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO DI OPERAZIONI SOSPETTE Nel primo semestre del 2018 la UIF ha ricevuto 49.376 SOS, in linea con i... Leggi di più →
SEFIN è sponsor del 9° Salone Antiriciclaggio di ROMA
9° Salone Antiriciclaggio | mercoledì 24 ottobre 2018 ore 10-17 Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna Via Alibert, 5/a –... Leggi di più →
Segnalazioni AnaCredit – Disattivazione e riattivazione dei controlli – Sollecito all’invio del codice identificativo nazionale e/o del codice LEI per le controparti non residenti
Il team Anacredit di Banca d’Italia ha comunicato che in data 5 ottobre 2018 sono stati riattivati i seguenti controlli,... Leggi di più →
Centrale dei Rischi – Interruzione dello scambio dei dati tra le CR europee in vista della disponibilità dei dati granulari sul credito armonizzati
Il Memorandum of Understanding (MoU) Lo scambio di dati tra le Centrali dei rischi di alcuni paesi europei era stato... Leggi di più →