La UIF pubblica la sintesi dell’attività svolta nel primo semestre 2018: In Gazzetta Ufficiale UE la nuova lista dei paesi ad alto rischio
SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO DI OPERAZIONI SOSPETTE Nel primo semestre del 2018 la UIF ha ricevuto 49.376 SOS, in linea con i... Leggi di più →
SEFIN è sponsor del 9° Salone Antiriciclaggio di ROMA
9° Salone Antiriciclaggio | mercoledì 24 ottobre 2018 ore 10-17 Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna Via Alibert, 5/a –... Leggi di più →
Segnalazioni AnaCredit – Disattivazione e riattivazione dei controlli – Sollecito all’invio del codice identificativo nazionale e/o del codice LEI per le controparti non residenti
Il team Anacredit di Banca d’Italia ha comunicato che in data 5 ottobre 2018 sono stati riattivati i seguenti controlli,... Leggi di più →
Centrale dei Rischi – Interruzione dello scambio dei dati tra le CR europee in vista della disponibilità dei dati granulari sul credito armonizzati
Il Memorandum of Understanding (MoU) Lo scambio di dati tra le Centrali dei rischi di alcuni paesi europei era stato... Leggi di più →
Antiusura – Decreto sulla classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee pubblicato in GU
Il Decreto MEF 27/09/2018 sulla classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali... Leggi di più →
Attività antiriciclaggio della UIF: Audizione di Clemente al Senato
Il 18 settembre 2018, l’attività dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia è stata presentata dal Dottor Claudio Clemente, direttore della... Leggi di più →