Iscrizione delle Fiduciarie alla sezione separata art. 106 TUB e modifica del regime di vigilanza
Con l’iscrizione delle Fiduciarie alla sezione separata art. 106 TUB si modifica il regime di vigilanza, affidandolo a Banca d’Italia?... Leggi di più →
Le funzioni aziendali di controllo richieste agli Intermediari Finanziari iscritti all’art. 106 TUB (c.d. “Albo Unico”)
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Date03 Apr 2017
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Nota Tecnica: LA SOLUZIONE PUMA 2 PER ANACREDIT
La soluzione illustrata nella Nota tecnica pubblicata il 23 marzo 2017 utilizza, dove possibile, le logiche standard del protocollo Puma2.... Leggi di più →
Aggiornamento 2017 sulle Segnalazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari, FATCA e CRS
Incontro di aggiornamento 2017 sulle segnalazioni all’Agenzia dell’Entrate, a cura del Dott. Luigi Stefanucci, per analizzare le novità e i rilievi sulle segnalazioni all’Anagrafe... Leggi di più →
Quali sono i tempi di Banca d’Italia per rilasciare l’autorizzazione dell’iscrizione all’albo degli Istituti di Pagamento?
La Banca d’Italia – in base agli esiti delle verifiche effettuate sulla sussistenza delle condizioni per l’autorizzazione e tenuto conto... Leggi di più →
Nota tecnica Puma2 sul 15° aggiornamento della Circolare 139: segnalazioni alla Centrale dei Rischi
Centrale dei Rischi / attività di factoring Con riferimento alla emanazione del 15° aggiornamento della Circolare 139/91 – Centrale dei Rischi.... Leggi di più →