[CORSO GRATUITO] I Flussi di Ritorno Banca d’Italia a supporto dell’analisi dei crediti deteriorati
Grazie alla sinergia con ForGroup Consulting - di recente entrata a far parte del gruppo Sefin - abbiamo organizzato questo...
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SEFIN spa Viale Zara 10, Milano, MI
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L’analisi del sistema segnaletico armonizzato e i modelli EBA
Palazzo delle Stelline C.so Magenta 61/63, Milano, MI, ItaliaLa giornata ha lo scopo di illustrare agli Intermediari Bancari e Finanziari l’utilizzo del nuovo Sistema Segnaletico Armonizzato ai fini dell’Analisi...
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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA
AC Hotel Milano (Porta Garibaldi) Via Tazzoli, 2, MILANO, MI, ItaliaNuovo appuntamento di formazione sulla normativa antiriciclaggio a seguito degli ultimi aggiornamenti della Banca d'Italia, a cura del Prof. Salvatore...
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AUTOVALUTAZIONE del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin
Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco) Via S. Prospero, 4, Milano, IT, ItaliaAbbiamo organizzato una seconda sessione del corso: "Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello SEFIN"...
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[WEBINAR] I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN
WEBINAR DEDICATO A SOCIETÀ SOGGETTE AD OBBLIGHI DI SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO. I provvedimenti legislativi che influenzano...
Gratuito -
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[PERCORSO ANTIRICICLAGGIO] Il quadro normativo e gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Ai sensi della normativa vigente, Decreto Legislativo 231/2007, in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, i...
100€