Dal 1/06/2010 cosa cambia nella registrazione del legale rappresentante?
Con la nuova normativa antiriciclaggio in vigore dal 1/6/2010 è cambiata la modalità di considerazione del legale rappresentante che non... Leggi di più →
Obiettivi del Sistema di prevenzione delle frodi con specifico riferimento al furto d’identità
Quali sono gli obiettivi del Sistema di prevenzione delle frodi con specifico riferimento al furto d’identità? Gli obiettivi del sistema... Leggi di più →
L’istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB per gli ex art. 107
L’istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB per gli ex art. 107 è più semplice rispetto... Leggi di più →
IF107: quando presentare istanza di autorizzazione per iscrizione all’albo ex art. 106 TUB
Entro quando un attuale Intermediario Finanziario 107 deve presentare istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB?... Leggi di più →
Tutte le Novità del 2015 su Saldi e Movimenti. Il nuovo Monitoraggio Fiscale e la normativa FATCA
Luigi Stefanucci, esperto funzionario dell’Agenzia delle Entrate, presenta le novità sulla segnalazione dei Saldi e Movimenti, alla luce degli ultimi Provvedimenti,... Leggi di più →
Gli Intermediari finanziari devono partecipare al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia
Il Provvedimento Banca d’Italia del 12 maggio 2015 stabilisce l’obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi per gli intermediari finanziari... Leggi di più →