La nuova scadenza della comunicazione integrativa annuale 2014 del 30 giugno 2015
La nuova scadenza della comunicazione integrativa annuale 2014 del 30 giugno 2015 vale solo per banche e poste tenute ad... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate Saldi e Movimenti 2014 – Proroga al 30 giugno 2015
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.73782 del 28.5.2015 che concede... Leggi di più →
Comunicazione Banca d’Italia del 12 giugno 2015: ulteriori chiarimenti sull’albo unico ex art 106 TUB
Con la Comunicazione del 12 giugno 2015 dal titolo “Riforma del Titolo V TUB. Adempimenti per gli operatori”, Banca d’Italia... Leggi di più →
Emanazione Albo Unico Art. 106 TUB – Nota esplicativa di Banca d’Italia del 2015
Banca d’Italia ha pubblicato una Nota esplicativa sulle tempistiche degli adempimenti previsti per il passaggio al Nuovo Albo Unico da... Leggi di più →
Dal 1/06/2010 cosa cambia nella registrazione del legale rappresentante?
Con la nuova normativa antiriciclaggio in vigore dal 1/6/2010 è cambiata la modalità di considerazione del legale rappresentante che non... Leggi di più →
Obiettivi del Sistema di prevenzione delle frodi con specifico riferimento al furto d’identità
Quali sono gli obiettivi del Sistema di prevenzione delle frodi con specifico riferimento al furto d’identità? Gli obiettivi del sistema... Leggi di più →