Pubblicati il 7o aggiornamento della Circolare 272 e il 13o aggiornamento della Circolare 217 – La definizione di attività deteriorate si allinea con l’ITS
Banca d’Italia ha pubblicato testi integrali e aggiornamenti della Circolare n. 217 (13°) e n. 272 (7°) oltre che la... Leggi di più →
Autoriciclaggio e Voluntary Disclosure
Il 17 dicembre 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 sulle “Disposizioni... Leggi di più →
E’ stata aggiornata la tabella dei codici sintetici di attività economica Segnalazioni S.AR.A.
Con il comunicato del 1 dicembre 2014 , l’Unità di Informazione Finanziaria dichiara che a seguito del quarto aggiornamento della... Leggi di più →
Perchè è stata introdotta la disciplina del nuovo monitoraggio fiscale?
Le nuove disposizioni sul monitoraggio fiscale sono state emanate in seguito alla richiesta formulata dalla Commissione europea nell’ambito del c.d.... Leggi di più →