UIF: nuove modalità segnaletiche delle operazioni sospette (SOS) nel comparto delle rimesse
Da tempo l’analisi delle SOS trasmesse dal comparto money transfer (MT), che dal 2016 si avvantaggia per la propria attività... Leggi di più →
UIF: comunicati nuovi controlli e valori di dominio per le Segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
La UIF ha pubblicato alcuni esempi di compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) in alcune casistiche ricorrenti. Le fattispecie... Leggi di più →
Nuova Centrale dei rischi: processo di raccolta – workshop 21-22 febbraio 2022
Nel corso del 2023 ci saranno alcune importanti novità che riguardano in particolar modo la Centrale dei Rischi e la... Leggi di più →
IP e IMEL: pubblicati gli aggiornamenti delle circolari n. 285, 288 e Disposizioni di Vigilanza
Banca d’Italia ha pubblicato gli aggiornamenti alle seguenti circolari di vigilanza: Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di... Leggi di più →