Profili di rischiosità e linee di vigilanza in merito a operazioni di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione
In relazione allo sviluppo, attuale e prospettico, del mercato delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione,... Leggi di più →
Parere dell’EBA sulla portata e l’impatto del de-risking nell’UE
L’EBA ha pubblicato il suo parere sulla portata e l’impatto del de-risking nell’UE e le misure che le autorità competenti... Leggi di più →
Esiste un modo per verificare se la mia banca o altro istituto ha segnalato la mia persona per operazioni sospette di antiriciclaggio?
L’Art. 39 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni afferma il Divieto di comunicazione: È... Leggi di più →
Istruzioni operative per l’applicazione della versione 3.1 del Data Point Model dell’EBA
Banca d’Italia comunica che le segnalazioni di vigilanza e di risoluzione armonizzate saranno interessate dalle modifiche descritte nella versione 3.0... Leggi di più →