Modifica alle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
Banca d’Italia ha emanato in data 13 agosto 2020 un provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza in materia di... Leggi di più →
Emanate le nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari
Viene data attuazione alla delibera del CICR, n. 275 del 29 luglio 2008, come modificata con Decreto d’urgenza del Ministro... Leggi di più →
Antiriciclaggio UIF – Proroga per la trasmissione delle Dichiarazioni ORO per i mesi di giugno e luglio
L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato, in data 7 agosto 2020, un comunicato con il quale informa che a causa... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Proroga sull’Adeguata Verifica e termine invariato sulla conservazione dei dati
Banca d’Italia, con una Comunicazione indirizzata ai soggetti vigilati, in data 6 agosto 2020, ha prorogato al 30 dicembre 2020... Leggi di più →
Codice Antimafia – Precisazioni di Banca d‘Italia sulla classificazione per qualità del credito delle imprese sottoposte a provvedimento di sequestro e/o confisca
La corretta classificazione per qualità del credito dei finanziamenti concessi alle imprese oggetto delle previsioni del “Codice Antimafia” (D.Lgs. n.... Leggi di più →
Piattaforma Infostat – Innovazioni sul portale Infostat-UIF e nuove versioni del Manuali SARA e Dichiarazioni oro
L’Unità di Informazione Finanziaria sta innovando il proprio portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it). A partire dal 9 luglio 2020 sarà attiva una... Leggi di più →