Quali dati devono essere inviati a titolo di Spesometro relativo al 2° semestre 2019?
L’unica scadenza al 28 febbraio 2020 è quella relativa alle liquidazioni Iva, lo spesometro non esiste più dal 2019 ed... Leggi di più →
Anacredit – Banca d’Italia pubblica una nuova versione del Manuale per i segnalanti che si separa dal Glossario dei Controlli e dallo Scadenzario annuale
Con riguardo alle segnalazioni AnaCredit, Banca d’Italia, pubblica i seguenti documenti: Manuale per i segnalanti – Versione 1.9 Questa versione... Leggi di più →
Pubblicate le disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati per gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante
Banca d’Italia ha pubblicato le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle... Leggi di più →
Nuove segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie per assicurare il rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo – consultazione aperta fino al 3 aprile 2020
La riforma sull’intermediazione finanziaria attuata dal D. Lgs 141/2010 ha assegnato alla Banca d’Italia la vigilanza sulle società fiduciarie di... Leggi di più →
La UIF pubblica la versione 1.7 del Manuale SOS e la Newsletter n. 1 – 2020 dedicata alle SOS del II semestre 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria, in data 16 gennaio 2020, ha emanato la versione 1.7 del Manuale utente per l’invio delle... Leggi di più →
Modifica alla Circolare 285 – Disposizioni di vigilanza per le banche – In consultazione il recepimento in Italia degli Orientamenti EBA/GL/2018/02 e EBA/GL/2018/04
Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le proposte di modifica alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di... Leggi di più →