Segnalazioni di Vigilanza – Pubblicato il 70° aggiornamento della Circolare 154
Banca d’Italia ha pubblicato il 70° aggiornamento della Circolare 154 – Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi... Leggi di più →
Pubblicate le nuove Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica
Il provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019 modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e... Leggi di più →
Adeguata verifica (in modo ordinario) ma ho omesso di predisporre le schede di valutazione del rischio
Poniamo il caso che il soggetto obbligato ha regolarmente effettuato l’adeguata verifica (in modo ordinario) cosa succede qualora abbia omesso... Leggi di più →
Antiriciclaggio – la UIF ha pubblicato il proprio Rapporto annuale 2018
L’11 luglio 2019 la UIF ha pubblicato il proprio Rapporto annuale 2018. Da sei anni è l‘occasione per esporre al pubblico... Leggi di più →
Nel caso di inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica?
Per inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica oppure si potrebbe applicare la sanzione prevista dall’art. 56... Leggi di più →
Recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio – Approvata in esame preliminare la bozza di Decreto Legislativo
Il 1° luglio 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che introduce le Modifiche... Leggi di più →