SEFIN al 7° Salone Antiriciclaggio | Roma
Il 21 Novembre 2017 si è tenuto il 7° Salone Antiriciclaggio organizzato da SGR Consulting, a Roma. SEFIN è stata... Leggi di più →
SEFIN è Sponsor dell’evento ASSILEA su gli IFRS9 nel leasing
IFRS9 nel leasing: l’impatto dell’entrata in vigore dei nuovi principi contabili nel mercato delle società di leasing SEFIN s.p.a., in... Leggi di più →
Autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
Autovalutazione dei rischi AML La IV direttiva amplia e razionalizza il principio dell’approccio basato sul rischio: identificare e valutare i... Leggi di più →
L’elenco aggiornato delle Filiali Banca d’Italia competenti per la Vigilanza
E’ stato pubblicato l’elenco aggiornato delle Filiali Banca d’Italia competenti per l’attività di vigilanza: giurisdizione territoriale. L’attività di Vigilanza delle... Leggi di più →
Istruzioni per compilare la segnalazione “Libro Soci” (Survey LS)
Banca d’Italia pubblica le istruzioni per compilare la segnalazione Libro Soci. La nuova Survey LS assolve gli obblighi annuali di comunicazione... Leggi di più →