SEFIN al 6° Salone Antiriciclaggio
Il 24 Maggio 2017 si è tenuto il 6° Salone Antiriciclaggio, SEFIN, come ogni anno è stata presente con i... Leggi di più →
Attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio: esame definitivo del decreto legislativo
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che recepisce la la IV direttiva antiriciclaggio UE... Leggi di più →
Le società fiduciarie iscritte al nuovo Albo continuano ad effettuare le segnalazioni SARA?
Le società fiduciarie già operanti, che si iscrivono alla sezione separata del nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art.... Leggi di più →
Un Intermediario Finanziario ex art. 107 del TUB che si iscrive al nuovo Albo continua ad inviare le segnalazioni SARA?
Un Intermediario Finanziario prima appartenente all’elenco speciale ex art. 107 del TUB (ante riforma) – che si iscrive al nuovo... Leggi di più →
Circolari nn. 272, 115 e 154: Adeguamento segnalazioni di vigilanza del 16 maggio 2017
Il modello segnaletico adottato dalla Banca d’Italia per recepire il FINREP non prevede voci in cui sono segnalati importi totali,... Leggi di più →
Il RAF è obbligatorio per gli Intermediari Finanziari?
No, Il Risk Appetite Framework non è obbligatorio per gli Intermediari Finanziari ma viene spesso utilizzato durante gli accertamenti ispettivi... Leggi di più →