Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’approvazione del MEF dello statuto e del regolamento interno dell’Organismo per la tenuta dell’elenco del Confidi minori (OCM)
Con Decreto del 30 agosto 2019, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha approvato, ex art. 112-bis del TUB, lo... Leggi di più →
Recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio – Il Decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale entra in vigore il 10 novembre 2019
Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125,... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive (OGG) – Aggiornamento del Tracciato record, del Manuale Utente e delle FAQ
In merito alle Comunicazioni Oggettive (OGG), l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un Comunicato che riguarda... Leggi di più →
SEFIN è sponsor dell’11° Salone Antiriciclaggio
SEFIN, partner di SGR CONSULTING, è presente Giovedì 21 novembre 2019 11° Salone Antiriciclaggio R O M A “La nuova... Leggi di più →
SEFIN è sponsor del Leasing Forum ANTIRICICLAGGIO
SEFIN è lieta di essere sponsor e partecipe del Leasing Forum ANTIRICICLAGGIO, l’iniziativa di formazione organizzato dall’Associazione Italiana Leasing (ASSILEA)... Leggi di più →
Evoluzione della procedura PUMA2 – Il nuovo database relazionale SQLite
Il workshop “Tra segnalazioni nazionali e reporting armonizzato europeo- rafforzare la cooperazione tra intermediari e autorità“, svoltosi a Roma il... Leggi di più →