Con EBI è possibile semplificare e gestire:
Il pacchetto di servizi informatici per Società di Assicurazione
EBI per Assicurazioni è la suite realizzata da SEFIN per andare incontro a ogni esigenza delle Società di Assicurazione.
Con EBI per Assicurazione è possibile adempiere le segnalazioni richieste da Banca d’Italia e dall’Agenzia delle Entrate in materia di antiriciclaggio. Inoltre, per gli obblighi periodici di comunicazione all’anagrafe tributaria SEFIN è anche Nodo accreditato al SID, il Sistema Interscambio dei Dati.
Adempimenti per Assicurazioni
EBI Assicurazioni permette di gestire in modo completo gli obblighi di segnalazione verso Banca d’Italia e verso l’Agenzia delle Entrate, grazie a software e servizi specifici.
Formazione per Assicurazioni
SEFIN organizza corsi di formazione in aula in materia di Antiriciclaggio e sulle segnalazioni all’Agenzia delle Entrate per essere sempre aggiornati e preparati sulla normative in continua evoluzione.
SEFIN può affiancarti per i seguenti adempimenti:
| Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico | Software Arcweb |
| Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico | Diagnostica AUI |
| Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.A.R.A.) | Segnalazioni aggregate S.AR.A. |
| Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist… | Antiriciclaggio e Antiterrorismo |
| Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’adeguata verifica | Verifica della clientela |
| Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo | Questionario antiriciclaggio |
| Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti | Monitoraggio anomalie |
| Obbligo di risposta alle Indagini Finanziarie dell’Agenzia delle Entrate | Servizio indagini finanziarie |
| Nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni di trasferimento denaro | Monitoraggio fiscale |
Anagrafe dei Rapporti
| Invio dei rapporti finanziari in essere e cessati nel mese, entro fine mese seguente | Segnalazioni mensili |
| Comunicazione annuale dei Saldi e Movimenti (Provvedimento AdE del 25-03-2013) | Saldi e movimenti |
| Richiesta di bonifica massiva dei Codici Fiscali | Validazione codici fiscali |
| Individuare irregolarità aziendali, abusi, frodi, furti ed attività contrarie a leggi e normative con la collaborazione dei propri dipendenti – whistleblowing | Company Protection |
| Per l’obbligo di adesione al Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi nel settore del credito a consumo – Furto d’Identità | Furto d’Identità |
OTTIENI INFORMAZIONI SUI SOFTWARE E SERVIZI DELL’OFFERTA EBI PER LE ASSICURAZIONI