ARCWEB: software antiriciclaggio e gestione dell’Archivio Standardizzato (AUI)
Il software ArcWEB, applicativo web based, gestisce il flusso delle informazioni da rilevarsi ai sensi del D.Lgs 231/07 e s.m.i. in modo conforme alle “Disposizioni per la conservazione” emanate da Banca d’Italia il 24 marzo 2020; consente di conservare i documenti, i dati e le informazioni necessarie senza alcun limite di importo, con particolare riferimento alle operazioni pari o superiori a 5.000 Euro da rendere disponibili all’Autorità di Vigilanza in modo strutturato secondo le specifiche previste dagli Allegati alle Disposizioni stesse.
Il software ArcWEB permette:
- l’ alimentazione batch delle anagrafiche, dei rapporti e dei movimenti
- la gestione dell’Archivio Unico Standardizzato
- la produzione di tutti i prospetti di controllo e consultazione di legge
- la creazione del file, contenente le informazioni conservate, in formato ministeriale (cd. file 380) da consegnare eventualmente alle Autorità di Vigilanza
- la predisposizione del flusso di alimentazione per le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (cd. S.AR.A.) da generarsi attraverso applicativo EasySara
- la generazione del file mensile per l’alimentazione dell’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate da generarsi attraverso applicativo Stage AT
Il software è supportato da un sistema di Help interattivo.
L’attività di controllo sulla corretta tenuta dell’Archivio Standardizzato può essere effettuata attraverso l’apposito software di diagnostica che permette di rilevare sia disfunzioni di natura procedurale (errori formali) sia anomalie logiche (errori di inserimento dei dati).
Non avrai solo un software per la gestione dell’Archivio Standardizzato.
- Avrai a disposizione consulenti con elevata preparazione ed esperienza sull’interpretazione della normativa antiriciclaggio e sulla gestione degli obblighi previsti per tutti gli Intermediari Finanziari
- Periodicamente organizziamo corsi di formazione in aula o presso il Cliente, in particolare a seguito dell’attuazione delle Direttive antiriciclaggio in Italia, con D.Lgs. 90/2017 – in vigore dal 4 Luglio 2017 e seguenti.