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EBI per Assicurazioni

Servizi e software per gli adempimenti delle Società di Assicurazioni

Con EBI è possibile semplificare e gestire:

Gli adempimenti in materia antiriciclaggio
Gli adempimenti per l'Agenzia delle Entrate
La formazione e il supporto continuo

Il pacchetto di servizi informatici per Società di Assicurazione

EBI per Assicurazioni è la suite realizzata da SEFIN per andare incontro a ogni esigenza delle Società di Assicurazione.

Con EBI per Assicurazione è possibile adempiere le segnalazioni richieste da Banca d’Italia e dall’Agenzia delle Entrate in materia di antiriciclaggio. Inoltre, per gli obblighi periodici di comunicazione all’anagrafe tributaria SEFIN è anche Nodo accreditato al SID, il Sistema Interscambio dei Dati.

Adempimenti per Assicurazioni

EBI Assicurazioni permette di gestire in modo completo gli obblighi di segnalazione verso Banca d’Italia e verso l’Agenzia delle Entrate, grazie a software e servizi specifici.

Formazione per Assicurazioni

SEFIN organizza corsi di formazione in aula in materia di Antiriciclaggio e sulle segnalazioni all’Agenzia delle Entrate per essere sempre aggiornati e preparati sulla normative in continua evoluzione.


SEFIN può affiancarti per i seguenti adempimenti:

 
Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico  Software Archweb
Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico  Diagnostica AUI
Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.A.R.A.)  Segnalazioni aggregate SARA
Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist…  Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’adeguata verifica  Verifica della clientela
Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo  Questionario antiriciclaggio
Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti  Monitoraggio anomalie
Obbligo di risposta alle Indagini Finanziarie dell’Agenzia delle Entrate Servizio indagini finanziarie
Nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni di trasferimento denaro Monitoraggio fiscale

Anagrafe dei Rapporti

Invio dei rapporti finanziari in essere e cessati nel mese, entro fine mese seguente Segnalazioni mensili
Comunicazione annuale dei Saldi e Movimenti (Provvedimento AdE del 25-03-2013) Saldi e movimenti
Richiesta di bonifica massiva dei Codici Fiscali Validazione codici fiscali
Individuare irregolarità aziendali, abusi, frodi, furti ed attività contrarie a leggi e normative con la collaborazione dei propri dipendenti – whistleblowing Company Protection
Per l’obbligo di adesione al Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi nel settore del credito a consumo – Furto d’Identità  Furto d’Identità

Ottieni Informazioni

Se hai delle domande o sei interessato ad approfondire un servizio, scrivici o chiama direttamente. Saremo lieti di rispondere alle tue domande o ad organizzare un incontro
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