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EBI per Agenti e Mediatori Creditizi

La soluzione specifica per gli adempimenti di Agenti in attività Finanziaria e Mediatori del credito

Con EBI è possibile semplificare e gestire:

Gli adempimenti antiriciclaggio
L'aggiornamento e la formazione normativa
Il processo di dotazione di PEC e Firma Digitale, come richiesto dall'OAM

Servizi per Agenti e Mediatori Creditizi

Per coloro che vogliono iscriversi all’Elenco degli Agenti e Mediatori Creditizi, SEFIN offre una soluzione completa di Firma Digitale e Posta Elettronica Certificata ai fini della corretta ammissione all’Albo di competenza. La casella PEC e la firma digitale, che ha lo stesso valore legale della firma autografa, sono requisiti necessari per la registrazione al portale telematico dell’Organizzazione Agenti Mediatori (OAM).

Adempimenti per
Agenti e Mediatori

EBI per Agenti e Mediatori comprende un pacchetto completo di servizi e prodotti per rendere più semplici e sicuri gli adempimenti in materia di antiriciclaggio verso la Banca d’Italia

Consulenza per
Agenti e Mediatori

SEFIN offre una consulenza adeguata, permettendoti di restare al passo con le nuove normative imposte da Banca d’Italia

Formazione per
Agenti e Mediatori

Con più di trent’anni di esperienza, SEFIN organizza corsi di formazione e aggiornamento sulle normative antiriciclaggio specifiche per la categoria degli Agenti e Mediatori

SEFIN può affiancati anche per i seguenti adempimenti:

Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico  Software Archweb
Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico  Diagnostica AUI
Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.A.R.A.)  Segnalazioni aggregate SARA
Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist…  Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’adeguata verifica  Verifica della clientela
Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo  Questionario antiriciclaggio
Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti  Monitoraggio anomalie