Con EBI è possibile semplificare e gestire:
Servizi per Agenti e Mediatori Creditizi
Per coloro che vogliono iscriversi all’Elenco degli Agenti e Mediatori Creditizi, SEFIN offre una soluzione completa di Firma Digitale e Posta Elettronica Certificata ai fini della corretta ammissione all’Albo di competenza. La casella PEC e la firma digitale, che ha lo stesso valore legale della firma autografa, sono requisiti necessari per la registrazione al portale telematico dell’Organizzazione Agenti Mediatori (OAM).
Adempimenti per
Agenti e Mediatori
EBI per Agenti e Mediatori comprende un pacchetto completo di servizi e prodotti per rendere più semplici e sicuri gli adempimenti in materia di antiriciclaggio verso la Banca d’Italia
Consulenza per
Agenti e Mediatori
SEFIN offre una consulenza adeguata, permettendoti di restare al passo con le nuove normative imposte da Banca d’Italia
Formazione per
Agenti e Mediatori
Con più di trent’anni di esperienza, SEFIN organizza corsi di formazione e aggiornamento sulle normative antiriciclaggio specifiche per la categoria degli Agenti e Mediatori
SEFIN può affiancati anche per i seguenti adempimenti:
| Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico | Software Archweb |
| Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico | Diagnostica AUI |
| Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.AR.A.) | Segnalazioni aggregate S.AR.A. |
| Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist… | Antiriciclaggio e Antiterrorismo |
| Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’adeguata verifica | Verifica della clientela |
| Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo | Questionario antiriciclaggio |
| Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti | Monitoraggio anomalie |
| EASY RCO – Remote Customer Onboarding |
EASY RCO |