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EBI per Società di Recupero Crediti

Servizi e software integrati per "Società di Recupero Crediti ex art. 115 T.U.L.P.S."

Gestione di tutti gli obblighi Antiriciclaggio a carico delle società di recupero crediti
Software gestionale proprietario sviluppato per l’attività di recupero crediti
Consulenza normativa e organizzativa sul tuo profilo d’intermediario

L’offerta di software e servizi per gli adempimenti di legge delle Società di Recupero Crediti

Una soluzione specifica per ogni adempimento delle società di recupero crediti:

Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico  Software Arcweb
Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico  Diagnostica AUI
Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.A.R.A.)  Segnalazioni aggregate SARA
Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist…  Consultazione Liste 
Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’Adeguata Verifica  Verifica costante della clientela
Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo  Questionario antiriciclaggio
Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti  Monitoraggio anomalie

Software di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e terrorismo [obbligo in vigore dal 1° gennaio 2020]

 Software di autovalutazione rischi 

Completa l’offerta di software e servizi EBI

società di recupero crediti

Il software sviluppato per la gestione dei crediti deteriorati di Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e Società di Recupero Crediti ex art. 115 Tulps

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