Gestione di tutti gli obblighi Antiriciclaggio a carico delle società di recupero crediti
Software gestionale proprietario sviluppato per l’attività di recupero crediti
Consulenza normativa e organizzativa sul tuo profilo d’intermediario
L’offerta di software e servizi per gli adempimenti di legge delle Società di Recupero Crediti
Una soluzione specifica per ogni adempimento delle società di recupero crediti:
| Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico | Software Arcweb |
| Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico | Diagnostica AUI |
| Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.AR.A.) | Segnalazioni aggregate S.AR.A. |
| Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist… | Consultazione Liste |
| Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’Adeguata Verifica | Verifica costante della clientela |
| Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo | Questionario antiriciclaggio |
| Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti | Monitoraggio anomalie |
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Software di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e terrorismo [obbligo in vigore dal 1° gennaio 2020] |
Software di autovalutazione rischi |
| EASY RCO – Remote Customer Onboarding | EASY RCO |
