Banche e intermediari finanziari vigilati che non applicano gli IAS/IFRS – Comunicazione Banca d’Italia del 19 aprile 2019
Con la comunicazione del 15 marzo 2019, Banca d’Italia aveva fornito indicazioni sulle disposizioni per la predisposizione dei bilanci da... Leggi di più →
SEFIN è sponsor del 10° Salone Antiriciclaggio
SEFIN è presente come sponsor della decima edizione del Salone Antiriciclaggio, a cura di SGR Consulting ARGOMENTI TRATTATI Gli obblighi... Leggi di più →
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA
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Date10 Apr 2019
Nuovo appuntamento di formazione sulla normativa antiriciclaggio a seguito degli ultimi aggiornamenti della Banca d’Italia, a cura del Prof. Salvatore... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni
Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento recante le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a... Leggi di più →
Antiriciclaggio – La UIF pubblica le Istruzioni definitive in materia di comunicazioni oggettive
LA UIF con Provvedimento del 28 marzo 2019 adotta le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, dando così attuazione all’art.... Leggi di più →