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EBI per Società Confidi ex art. 155

Il sistema completo per gli Adempimenti delle Società Confidi ex art. 155, co. 4 del Decreto Legislativo 141/2010

EBI per CONFIDI semplifica e gestisce

Tutti gli obblighi di segnalazione
La verifica dei controlli interni
L'aggiornamento e la formazione

EBI CONFIDI è il sistema completo di strumenti informatici e servizi integrati per adempiere le segnalazioni imposte alle Società Confidi ex art. 155 comma 4 del D.Lgs 141/2010.

Per le Società Confidi art.155, co. 4 D.Lgs 141/2010, SEFIN offre tutta la propria suite di prodotti e servizi in materia di AntiRiciclaggio e Agenzia dell’Entrate, Segnalazioni di Vigilanza e Centrale dei Rischi e qualsiasi adempimento previsto dalla normativa.

Adempimenti dei Confidi

Con EBI puoi gestire le segnalazioni in modo semplice, completo e corretto secondo quanto richiesto dalle Autorità di vigilanza alle Società di Confidi.

Consulenza per Confidi

Un team di esperti è sempre pronto a fornirti consulenza in materia di normative, adempimenti e organizzazione per il tuo profilo di Confidi.

Formazione per Confidi

Organizziamo corsi di formazione periodici in aula e personalizzati per il Cliente al fine di garantire costanti aggiornamenti su obblighi e adempimenti.

SEFIN può occuparsi di ogni aspetto degli adempimenti richiesti ai Confidi:

Servizio completo e software per l’invio delle segnalazioni, consulenza, assistenza e outsourcing Servizio di Vigilanza
Servizio completo e software per l’invio delle segnalazioni, consulenza, assistenza e outsourcing per l’acquisto e gestione delle credenziali applicative e dei certificati di firma per il canale trasmissivo Internet A2A Servizio Centrale dei Rischi
Calcolo dell’Indice Decadimento Prestiti relativo alla segnalazione PD – Probability Default Calcolo Probabilità Default 
Redazione del bilancio secondo i nuovi principi contabili IAS/IFRS  Bilancio IAS
Segnalazione periodica dei dati ai fini della dalla Normativa Antisura Servizio Antiusura
Alimentazione e gestione delle operazioni nell’Archivio standardizzato (Archivio Unico Informatico) Software ARCWEB
Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico Software Diagnostico ArcCheck
Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.A.R.A.)  Segnalazioni aggregate SARA
Verifica dei soggetti nelle principali liste tramite il software EasyCheck: Sanction List, PEP, Crime, PIL, Blacklist…  Adeguata Verifica della Clientela  
Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo  Questionario antiriciclaggio
Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti  Monitoraggio anomalie
Individuare irregolarità aziendali, abusi, frodi, furti ed attività contrarie a leggi e normative con la collaborazione dei propri dipendenti – whistleblowing Company Protection
Per l’obbligo di adesione al Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi nel settore del credito a consumo – Furto d’Identità  Furto d’Identità

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