02/69.365.215

EBI per Società Confidi ex art. 155

Il sistema completo per gli Adempimenti delle Società Confidi ex art. 155, co. 4 del Decreto Legislativo 141/2010

EBI per CONFIDI semplifica e gestisce

Tutti gli obblighi di segnalazione
La verifica dei controlli interni
L'aggiornamento e la formazione

EBI CONFIDI è il sistema completo di strumenti informatici e servizi integrati per adempiere le segnalazioni imposte alle Società Confidi ex art. 155 co. 4 del D.Lgs 141/2010

Per le Società Confidi art.155, co. 4 D.Lgs141/2010, SEFIN offre tutta la propria suite di prodotti e servizi in materia di AntiRiciclaggio e Centrale dei Rischi. In questa fase aziendale SEFIN è in grado di dare una consulenza efficace in relazione alle modifiche conseguenti all’introduzione del nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari.

Adempimenti per Confidi

EBI è la soluzione SEFIN che consente di gestire le segnalazioni in modo semplice, permettendo di adempiere gli obblighi di legge richieste ai Confidi ex art. 155

Consulenza per Confidi

Consulenze informatiche, organizzative e normative sempre disponibili per il tuo profilo di Società Confidi ex art. 155.

Formazione per Confidi

La normativa relativa agli adempimenti dei Confidi ex art. 155 è in costante evoluzione. Con i corsi di formazione SEFIN si può restare sempre aggiornati in materia

SEFIN può occuparsi di ogni aspetto delle procedure richieste:

Obbligo di segnalazione mensile in Centrale dei Rischi tramite RNI Servizio Centrale dei Rischi
Calcolo dell’Indice Decadimento Prestiti relativo alla segnalazione PD – Probability Default  Procedura calcolo PD
Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico  Software Archweb
Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico  Diagnostica AUI
Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.A.R.A.)  Segnalazioni aggregate SARA
Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist…  Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’adeguata verifica  Verifica della clientela
Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo  Questionario antiriciclaggio
Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti  Monitoraggio anomalie
Individuare irregolarità aziendali, abusi, frodi, furti ed attività contrarie a leggi e normative con la collaborazione dei propri dipendenti – whistleblowing Company Protection
Per l’obbligo di adesione al Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi nel settore del credito a consumo – Furto d’Identità  Furto d’Identità