EBI per CONFIDI semplifica e gestisce
EBI CONFIDI è il sistema completo di strumenti informatici e servizi integrati per adempiere le segnalazioni imposte alle Società Confidi ex art. 155 comma 4 del D.Lgs 141/2010.
Per le Società Confidi art.155, co. 4 D.Lgs 141/2010, SEFIN offre tutta la propria suite di prodotti e servizi in materia di AntiRiciclaggio e Agenzia dell’Entrate, Segnalazioni di Vigilanza e Centrale dei Rischi e qualsiasi adempimento previsto dalla normativa.
Adempimenti dei Confidi
Con EBI puoi gestire le segnalazioni in modo semplice, completo e corretto secondo quanto richiesto dalle Autorità di vigilanza alle Società di Confidi.
Consulenza per Confidi
Un team di esperti è sempre pronto a fornirti consulenza in materia di normative, adempimenti e organizzazione per il tuo profilo di Confidi.
Formazione per Confidi
Organizziamo corsi di formazione periodici in aula e personalizzati per il Cliente al fine di garantire costanti aggiornamenti su obblighi e adempimenti.
SEFIN può occuparsi di ogni aspetto degli adempimenti richiesti ai Confidi:
| Servizio completo e software per l’invio delle segnalazioni, consulenza, assistenza e outsourcing | Servizio di Vigilanza |
| Servizio completo e software per l’invio delle segnalazioni, consulenza, assistenza e outsourcing per l’acquisto e gestione delle credenziali applicative e dei certificati di firma per il canale trasmissivo Internet A2A | Servizio Centrale dei Rischi |
| Calcolo dell’Indice Decadimento Prestiti relativo alla segnalazione PD – Probability Default | Calcolo Probabilità Default |
| Redazione del bilancio secondo i nuovi principi contabili IAS/IFRS | Bilancio IAS |
| Segnalazione periodica dei dati ai fini della dalla Normativa Antisura | Servizio Antiusura |
| Alimentazione e gestione delle operazioni nell’Archivio standardizzato (Archivio Unico Informatico) | Software ARCWEB |
| Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico | Software Diagnostico ArcCheck |
| Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.AR.A.) | Segnalazioni aggregate S.AR.A. |
| Verifica dei soggetti nelle principali liste tramite il software EasyCheck: Sanction List, PEP, Crime, PIL, Blacklist… | Adeguata Verifica della Clientela |
| Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo | Questionario antiriciclaggio |
| Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti | Monitoraggio anomalie |
| EASY RCO – Remote Customer Onboarding | EASY RCO |
| Individuare irregolarità aziendali, abusi, frodi, furti ed attività contrarie a leggi e normative con la collaborazione dei propri dipendenti – whistleblowing | Company Protection |
| Per l’obbligo di adesione al Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi nel settore del credito a consumo – Furto d’Identità | Furto d’Identità |