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EBI per Società Confidi ex art. 155

Il sistema completo per gli Adempimenti delle Società Confidi ex art. 155, co. 4 del Decreto Legislativo 141/2010



EBI per CONFIDI semplifica e gestisce

Tutti gli obblighi di segnalazione
La verifica dei controlli interni
L'aggiornamento e la formazione



EBI CONFIDI è il sistema completo di strumenti informatici e servizi integrati per adempiere le segnalazioni imposte alle Società Confidi ex art. 155 comma 4 del D.Lgs 141/2010.

Per le Società Confidi art.155, co. 4 D.Lgs 141/2010, SEFIN offre tutta la propria suite di prodotti e servizi in materia di AntiRiciclaggio e Agenzia dell’Entrate, Segnalazioni di Vigilanza e Centrale dei Rischi e qualsiasi adempimento previsto dalla normativa.



Adempimenti per Confidi

EBI è la soluzione SEFIN che consente di gestire le segnalazioni in modo semplice, permettendo di adempiere gli obblighi di legge richieste ai Confidi ex art. 155, comma 4, TUB

Consulenza per Confidi

Consulenze informatiche, organizzative e normative sempre disponibili per il tuo profilo di Società Confidi ex art. 155.

Formazione per Confidi

La normativa relativa agli adempimenti dei Confidi ex art. 155 è in costante evoluzione. Con i corsi di formazione SEFIN si può restare sempre aggiornati in materia di adempimenti e segnalazioni.

SEFIN può occuparsi di ogni aspetto delle procedure richieste:


Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico  Software Archweb
Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico  Diagnostica AUI
Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.A.R.A.)  Segnalazioni aggregate SARA
Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist…  Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’adeguata verifica  Verifica della clientela
Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo  Questionario antiriciclaggio
Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti  Monitoraggio anomalie
Individuare irregolarità aziendali, abusi, frodi, furti ed attività contrarie a leggi e normative con la collaborazione dei propri dipendenti – whistleblowing Company Protection
Per l’obbligo di adesione al Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi nel settore del credito a consumo – Furto d’Identità  Furto d’Identità