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EBI per Società Fiduciarie ex art.199

Servizi e software integrati per Società Fiduciarie iscritte all'art. 199 del Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF).

EBI per le Fiduciarie permette:

La gestione degli adempimenti e delle segnalazioni
La consulenza costante sulle normative
Il giusto supporto e la formazione continua

Il sistema specifico per tutti gli adempimenti a carico delle Società Fiduciarie

Le Società Fiduciarie sono società finanziarie che si assumono l’impegno di amministrare conto terzi i beni di un determinato patrimonio, sia esso in beni mobili o immobili. Secondo quanto previsto dall’art. 106 del TUB le società Fiduciarie controllate da Banche o Intermediari o le Società per Azioni con capitale sociale di minimo 100.000 euro devono iscriversi nella sezione separata dell’Albo degli Intermediari Finanziari e attenersi ai nuovi obblighi di Segnalazione introdotti dal D.Lgs n. 141 del 13 agosto 2010.

Adempimenti per Fiduciarie

EBI è il servizio completo per le segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e per gli adempimenti in materia di Antiriciclaggio, cui sono tenute ad adempiere le Società Fiduciarie

Consulenza per Fiduciarie

SEFIN è in grado di offrire una consulenza specifica per l’adeguamento delle Società Fiduciarie alla Riforma del Titolo V del TUB di Banca d’Italia

Formazione per Fiduciarie

SEFIN organizza corsi di formazione anche personalizzati in materia di Antiriciclaggio e Agenzia delle Entrate, per tenerti aggiornato e preparato sulle normative

SEFIN può essere utile alle Società Fiduciarie in diversi aspetti:

Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico  Software Archweb
Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico  Diagnostica AUI
Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.A.R.A.)  Segnalazioni aggregate SARA
Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist…  Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’adeguata verifica  Verifica della clientela
Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo  Questionario antiriciclaggio
Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti  Monitoraggio anomalie
Obbligo di risposta alle Indagini Finanziarie dell’Agenzia delle Entrate Servizio indagini finanziarie
Nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni di trasferimento denaro Monitoraggio fiscale

 

Anagrafe dei Rapporti

Invio dei rapporti finanziari in essere e cessati nel mese, entro fine mese seguente Segnalazioni mensili
Comunicazione annuale dei Saldi e Movimenti (Provvedimento AdE del 25-03-2013) Saldi e movimenti
Richiesta di bonifica massiva dei Codici Fiscali Validazione codici fiscali
Individuare irregolarità aziendali, abusi, frodi, furti ed attività contrarie a leggi e normative con la collaborazione dei propri dipendenti – whistleblowing Company Protection
Per l’obbligo di adesione al Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi nel settore del credito a consumo – Furto d’Identità  Furto d’Identità