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segnalazioni, consulenza e formazione 

Software e Servizi

Software proprietari e servizi integrati per gli adempimenti regolamentari di Intermediari finanziari e banche: Vigilanza e Matrice; Centrale dei Rischi e AnaCredit; CAI; Bilancio IAS; ICAAP; Usura; Antiriciclaggio; Agenzia delle Entrate; Antifrode.

Consulenza e Supporto

Consulenza informatica e organizzativa: Iscrizione agli Albi di Banca d’Italia; Compliance; Risk; Internal Audit; Gestione dei reclami della clientela.

Formazione

Corsi di formazione e aggiornamento normativo o workshop di formazione operativa realizzati in qualità di ente certificato EA37 con esperti del settore anche su misura del Cliente.

Segnalazioni di Vigilanza

Centrale dei Rischi

ICAAP

Antiriciclaggio

Agenzie delle Entrate

Antiusura

Bilancio IAS

Whistleblowing & Antifrode

Software e servizi per le Segnalazioni di Vigilanza Informativa degli Intermediari Finanziari e Confidi del nuovo Art. 106 TUB, delle Filiali di Banche Estere, Idp, SIM…

Scopri la Vigilanza VIP

Il servizio per adempiere agli obblighi mensili di segnalazione alla Centrale dei Rischi e AnaCredit, comprende anche la gestione dei certificati di firma per l’accreditamento al canale trasmissivo Internet A2A

Scopri il servizio CR

Il servizio per produrre il resoconto del Processo Interno di Adeguatezza Patrimoniale (ICAAP), completo dell’Informativa al Pubblico

Scopri EasyICAAP

Un sistema completo e personalizzabile per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, integrabile per le Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e all’Anagrafe dei Rapporti finanziari

Scopri la Suite ARES

Il servizio completo di applicazioni software per le Indagini Finanziarie e per le Segnalazioni all’Archivio dei Rapporti finanziari dell’Agenzia delle Entrate

Scopri la Suite completa

Il servizio per adempiere agli obblighi di segnalazione in materia di Antiusura

Scopri Antiusura ARPA

Il servizio per redigere il bilancio secondo i principi della nuova disciplina contabile internazionale IAS/IFRS

Scopri il Servizio EasyIAS

Il servizio EBI per implementare e gestire un valido sistema Antifrode e Whistleblowing per le aziende

Scopri le soluzioni per la segnalazione degli illeciti in Azienda

Scopri l’offerta specifica per il tuo profilo

Intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. “Albo Unico”)

Filiali italiane di Banche Estere

O.I.C.R. (SGR, SICAV, SICAF)

SIM

 Istituti di pagamento, Money Transfer e IMEL

Master Servicer e Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC)

 Società di Recupero Crediti Art. 115

Holding di partecipazioni

 Microcredito

 Assicurazioni

 Società Fiduciarie ex art. 199

 Confidi ex art. 155 D.Lgs.141/10

 Operatori professionali in oro

 Agenti e Mediatori Creditizi

Collaboriamo con Studi Professionali, Tributari, Legali, Società di Consulenza e di Revisione.

Scegli di inviare le tue segnalazioni in modo semplice con EASY UCAMP

Con EASY UCAMP semplifichi l’invio delle segnalazioni all’Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) relativamente alle transazioni che configurano un rischio di frode e agli sportelli automatici (ATM) oggetto di manomissione. Scopri il servizio!
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