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Servizi e Software per Intermediari Finanziari Servizi e Software per Intermediari Finanziari "Esperienza e dedizione al cliente da oltre 30 anni" consulenza e supporto formazione segnalazioni scadenze normative Easy Banca Italia

SOLUZIONI PER ADEMPIMENTI E SEGNALAZIONI DI INTERMEDIARI FINANZIARI E CREDITIZI


Segnalazioni e Adempimenti

Software e Servizi per le Segnalazione di Vigilanza e Centrale dei Rischi; Redazione Bilancio IAS; ICAAP; Usura; Antiriciclaggio; Agenzia delle Entrate; Antifrode.

Consulenza e Supporto

Consulenza informatica e organizzativa; Iscrizione agli Albi di Banca d’Italia; Compliance; Internal Audit; Gestione dei reclami della clientela.

Formazione

Corsi di aggiornamento normativo e workshop di formazione operativa realizzati con esperti del settore anche su misura del Cliente.

Segnalazioni di Vigilanza

Centrale dei Rischi

ICAAP

Antiriciclaggio

Agenzie delle Entrate

Antiusura

Bilancio IAS

Whistleblowing & Antifrode

Software e servizi per le Segnalazioni di Vigilanza Informativa degli Intermediari Finanziari e Confidi del nuovo Art. 106 TUB, delle Filiali di Banche Estere, Idp, SIM…

Scopri la Vigilanza VIP

Il servizio per adempiere agli obblighi mensili di segnalazione alla Centrale dei Rischi e AnaCredit, comprende anche la gestione dei certificati di firma per l’accreditamento al canale trasmissivo Internet A2A

Scopri il servizio CR

Il servizio per produrre il resoconto del Processo Interno di Adeguatezza Patrimoniale (ICAAP), completo dell’Informativa al Pubblico

Scopri EasyICAAP

Un sistema completo e personalizzabile per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, integrabile per le Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e all’Anagrafe dei Rapporti finanziari

Scopri la Suite ARES

Il servizio completo di applicazioni software per le Indagini Finanziarie e per le Segnalazioni all’Archivio dei Rapporti finanziari dell’Agenzia delle Entrate

Scopri la Suite completa

Il servizio per adempiere agli obblighi di segnalazione in materia di Antiusura

Scopri Antiusura ARPA

Il servizio per redigere il bilancio secondo i principi della nuova disciplina contabile internazionale IAS/IFRS

Scopri il Servizio EasyIAS

Il servizio EBI per implementare e gestire un valido sistema Antifrode e Whistleblowing per le aziende

Scopri le soluzioni per la segnalazione degli illeciti in Azienda

Ogni giorno lavoriamo al fianco di oltre 70 società clienti fornendo soluzioni informatiche e servizi outsourcing per le segnalazioni agli organi di vigilanza, consulenza e formazione dedicate a: Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (c.d. ALBO UNICO), Filiali di Banche estere comunitarie (Banche Branch), SGR, SIM, Società di Recupero Crediti ex art. 115 TULPS, Masters servicer e Società Veicolo di Cartolarizzazione (SPV), Istituti di Pagamento e Money Transfer, IMEL, Assicurazioni, Holding di partecipazioni, Fiduciarie, Operatori in Oro, Operatori di Microcredito, Confidi, Banche…

Scopri le nostre soluzioni dedicate al tuo profilo

SI PARLA DI NOI

SEFIN è sponsor del Leasing Forum ANTIRICICLAGGIO

SEFIN è lieta di essere sponsor e partecipe del Leasing Forum ANTIRICICLAGGIO, l’iniziativa di  formazione organizzato dall’Associazione Italiana Leasing (ASSILEA) a Milano, giovedì 17 ottobre 2019.

Saranno presenti come relatori: esponenti dell’associazione stessa, degli associati e rappresentanti della Banca d’Italia e Unità d’Informazione Finanziaria (UIF).

Oggetto dell’incontro: Valutazione, gestione e controllo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo…con uno sguardo alle novità della neo approvata V Direttiva europea.

SEFIN è sponsor dell’evento NPL&UTP | 14-15 Ottobre 2019, Verona

SEFIN è sponsor dell’evento NPL&UTP organizzato da Alma Iura in occasione del 6° congresso nazionale di giurimetria, banca e finanza.

Il congresso del 15 ottobre vede numerosi interventi di Autorità, istituti di credito, servicer e legali sugli ormai attualissimi temi dei Non Performing Loans (NPL) è degli Unlikely To Pay (UTP) sotto i vari punti di vista. Gli esponenti SEFIN sono presenti alla cena di gala che si svolge la sera di lunedì 14 ottobre e durante la conferenza di martedì 15, a Verona, presso Il Palazzo della Gran Guardia.

L’accesso al congresso è possibile SOLO su invito o tramite domanda d’iscrizione soggetta a valutazione del comitato organizzativo.

L’evento ha il patrocinio delle associazioni di categoria AIBE e Assilea, la Commissione europea, il Comune di Verona, l’Università di Verona, l’Ordine degli avvocati di Verona e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Verona.

 

14 E 15 OTTOBRE 2019 | NPL&UTP 

 

 

 

 

 

 

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