EBI EasyCheck è la soluzione per l’adeguata verifica della clientela, ideale per assolvere gli obblighi di verifica e monitoraggio in linea con l’art.18 del D.Lgs. 231/2007 novellato dal D. Lgs. 90/2017 attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio e con il Provvedimento di Banca d’Italia del 3 aprile 2013.
Il software di Adeguata Verifica della Clientela garantisce:
La verifica di tutti i clienti e dei titolari effettivi
Il controllo costante su ogni cliente
Le ricerche online e le verifiche immediate sui prospect
Caricamento e interrogazione delle tue liste ai fini dell’Adeguata Verifica
Il software EasyCheck è stato realizzato per effettuare in modo SEMPLICE e completo le attività di adeguata verifica della clientela in risposta agli obblighi antiriciclaggio (novellato art. 18 D.Lgs. 231/2007).
E’ lo strumento ideale per controllare lo stato di solvibilità legale e morale di ogni cliente, acquisito o potenziale, mediante l’accesso alle liste antiriciclaggio e antiterrorismo distribuite dai principali fornitori, presenti sul mercato, compresa la base dati PEP aggiornata secondo le recenti disposizioni di legge.
La Verifica della Clientela ai fini normativi è semplice e completa!
Grazie al software EasyCheck, l’utente ha a disposizione:
- Tracciabilità costante delle operazioni
- Possibilità di creare e aggiungere black list private, pubbliche o interne
- Facile alimentazione mediante fine di input
- Ricerche immediate di singoli nominativi
La struttura del software è modulare per adattarsi alle tue esigenze
La struttura modulare del software EasyCheck consente di scegliere le soluzioni più adatte alle esigenze di controllo mediante:
- Modulo Batch, utile per le scansioni massive;
- Web Application, per l’interfaccia di sportello;
- Web Service, per l’integrazione con sistemi dipartimentali, utile quando la fase di verifica del soggetto deve avvenire direttamente nel momento dell’inserimento nel gestionale aziendale;
- Modulo Data Queue, per l’integrazione con host/as400/mainframe.
Funzionalità di scansione massiva dei soggetti
- Scansione massiva delle anagrafiche presenti nel gestionale dell’utente
- Verifica nominativa immediata e puntuale su ogni singolo soggetto mediante un modulo web accessibile anche dall’esterno
- Attività di scansione massiva schedulabile secondo la frequenza preferita (batch serale, settimanale, ecc.) anche in funzione delle modifiche delle liste in oggetto e dell’attività di monitoraggio costante, reso necessario dalla normativa.
Funzionalità che facilitano l’analisi dei soggetti sospetti e la gestione dei falsi positivi
Funzioni di aggiornamento, raggruppamento, abilitazione su specifici intermediari, memorizzando preferenze di sistema, visualizzandone i log e le tracce relative alle sessioni di lavoro pregresse delle pagine visitate, delle ricerche effettuate, dei passaggi di stato sui soggetti analizzati presenti nelle liste.
Contattaci per altri dettagli o per provare direttamente il nostro software per l’Adeguata Verifica: EasyCheck!