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le Liste CRIME o Antiriciclaggio Italia

Base Reati Patrimoniali (CRIME PF e PG) o Liste Antiriciclaggio Italia

Le Liste Antiriciclaggio CRIME mirano a rispondere all’obbligo di adeguata verifica della clientela da parte del legislatore italiano. Esse rappresentano l’unico database antiriciclaggio dedicato specificatamente al territorio italiano e comprendono oltre 550.000 nominativi coinvolti in Italia in reati di natura penale, truffa, frode, usura, estorsione, corruzione, riciclaggio, mafia, traffico di stupefacenti, rapine, organizzazione criminale…

Le fonti rispondono a criteri di autorevolezza e assicurano la veridicità della notizie, l’aggiornamento e il monitoraggio costante della fattispecie.

 

SEFIN, grazie al software EasyCheck, consente l’accesso alle Liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo dei principali fornitori in Italia, ai fini dell’adeguata verifica delle tua clientela.

 

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