Liste Antiriciclaggio CRIME o Adverse Media

Le Liste Antiriciclaggio CRIME o anche definite Adverse media mirano a rispondere all’obbligo di adeguata verifica della clientela da parte del legislatore italiano. Esse rappresentano il database antiriciclaggio comprensivo dei soggetti coinvolti in reati di natura penale, truffa, frode, usura, estorsione, corruzione, riciclaggio, mafia, traffico di stupefacenti, rapine, organizzazione criminale…

Le fonti rispondono a criteri di autorevolezza e assicurano la veridicità della notizie, l’aggiornamento e il monitoraggio costante della fattispecie.

SEFIN fornisce ai Clienti – società di servizi, istituti bancari, società finanziarie e studi professionali – una soluzione di consultazione immediata e puntuale mediante accesso online o una soluzione software EasyCheck per verifiche massive. Quest’ultima scelta offre, insieme all’accesso alle Liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo dei principali fornitori in Italia anche funzionalità di scansione massiva, monitoraggio costante, reportistica e analisi avanzata dei soggetti.

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