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Segnalazioni Rimesse di Denaro

MTO: il servizio per le segnalazioni delle Rimessa di Denaro

Sefin, offre i propri servizi per la costruzione del file sequenziale, secondo le modalità tecnico-operative fornite da Banca d’Italia per servizio per le segnalazioni delle Rimessa di Denaro.

La rilevazione statistica relativa al servizio di rimessa di denaro è disciplinata dal Titoli II – Capo II del Provvedimento della Banca d’Italia del 16.12.2009, così come modificato dall’art. 2 del Provvedimento della Banca d’Italia del 12 luglio 2011 e dal capitolo 7 della “Parte Seconda” del Manuale Applicativo, allegato al Provvedimento stesso.

Il modulo per la segnalazione è alimentato direttamente dal nostro software ARCWEB e quindi integrato con il sistema Antiriciclaggio offerto.

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