Devi accedere alla base dati PEP ai fini di adeguata verifica?
SEFIN ti consente di accedere alla base dati PEP e provvedere all’ adeguata verifica, ai fini della normativa antiriciclaggio:
- è un servizio che consente verifiche puntuali ed immediate anche se avete poche anagrafiche da analizzare o ricerche sporadiche
- è anche un potente applicativo software su cui è possibile caricare diverse liste per interrogarle in modo massivo e impostare verifiche continuative.
Sono presenti secondo la definizione PEP del DLG 90/2017: deputati, senatori, parlamentari europei, membri degli organi direttivi centrali di partiti politici, ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di grado apicale delle forze armate nonché direttori, vicedirettori e membri dell’organo di gestione o soggetti svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali e componenti degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano.
Il database che offriamo è realizzato tramite un costante monitoraggio delle PEP in 251 Stati, con una particolare attenzione alle giurisdizioni ad alto rischio, come individuate dal GAFI; è inoltre garantito un elevato grado di dettaglio dei dati inseriti.
Perché è importante verificare la banca dati PEP?
Le PEP a seguito del D.Lgs. 90/2017: recepimento nazionale alla IV Direttiva europea
E’ stata ampliata notevolmente la platea dei soggetti qualificati come “Persone Politicamente Esposte” e definitivamente superato il vincolo della residenza
Definizione di Persone Politicamente Esposte (PEPs), ex Articolo 1, comma 2, lettera dd) del novellato D.Lgs. 231/2007
1) Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Contattaci per approfondimenti o se desideri un preventivo veloce per la consultazione delle liste
Grazie a EasyCheck è possibile caricare le liste antiriciclaggio e antiterrorismo dei principali fornitori presenti sul mercato, ai fini dell’adeguata verifica della tua clientela.