Software di consultazione e monitoraggio nelle Liste

Il software EasyCheck di SEFIN consente di consultare tutte le liste di cui ha bisogno il Cliente ai fini dell’adeguata verifica della clientela.

La soluzione che proponiamo si adatta a società di ogni dimensione e diverse esigenze di verifica, sia in termini di quantità che frequenza di ricerca.

Le liste che consentiamo di consultare tramite Easycheck possono essere di qualsiasi natura anche create dal Cliente stesso. Oltre la verifica puntuale e immediata di nominativi all’interno di database creati per fini antiriciclaggio e antiterrorismo, è possibile la verifica massiva e il controllo costante dei nominativi, l’estrazione di report personalizzati e il collegamento al proprio gestionale interno. Di seguito, indichiamo alcune delle liste più note di fornitori esterni, che è possibile caricare ed interrogare sull’applicativo:

 Base Dati Terroristi – ONU, OFAC, FBE (Sanction)

Base Dati PEP secondo DLG 90/2017

Base Reati Patrimoniali (ccdd. CRIME o Adverse Media)

 Base Politici Italiani Locali (PIL)
 Blacklist & Watchlist, Liste promotori finanziari radiati/sospesi, Liste Siti Gioco Illegale e altre basi richieste da cliente